В Кузбассе возбуждены дела по схемам вывода валюты за рубеж

Фото: 1line.info

Кемеровской таможней в отношении 40-летнего кемеровчанина, реализующего незаконные схемы вывода валюты за рубеж через фирмы-однодневки, возбуждено пять уголовных дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кемеровской таможни, было установлено непосредственное место расположения организации, осуществляющей незаконный вывод денежных средств за рубеж с использованием фиктивных внешнеэкономических контрактов.

В ходе обыска обнаружено 200 печатей различных фирм – «однодневок» Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской, областей, при помощи которых осуществлялись банковские операции, а также поддельные печати нотариусов, налоговых органов Кемеровской области и Консульства Российской Федерации в Республике Сербия.

В результате следственных действий, проводимых по уголовным делам, кузбасские таможенники установили, что общество с ограниченной ответственностью, с целью исполнения обязательств по фиктивным внешнеэкономическим контрактам на поставку горно-шахтного оборудования, заключенным между ним и иностранной компанией, находящейся в Великобритании, осуществило незаконное перемещение денежных средств в российских рублях и долларах США на счет нерезидента на сумму более 52 миллионов рублей.

Марина Кларисс

 
По теме
Литературное соревнование, учрежденное фондом "Живая классика", организовано Агентством развития Норильска в партнерстве с норильским и таймырским управлениями образования, публичной библиотекой Норильска,
18.10.2018 Заполярная правда
В Красноярске состоялась церемония открытия III этапа "Кубка России – Ростелеком" по фигурному катанию - Администрация Красноярского края Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске скачать фото оригинального размера скачать фото оригинального размера скачать фото оригинального размера скачать фото оригинального раз
18.10.2018 Администрация Красноярского края
Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря - Наш Красноярский край Красноярск присоединился к проекту «Великие имена России» – общественной инициативе по присвоению имен знаменитых российских деятелей 45 международным аэропортам страны.
17.10.2018 Наш Красноярский край
автобусы - ДЕЛА.ru Комиссия горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре отклонила программу обеспечения пассажирских перевозок общественным транспортом на 2019-2021 годы в Красноярске.
18.10.2018 ДЕЛА.ru
В детском лагере установили современную спортивную площадку и демонтировали старый бассейн В «Соколе» открылась универсальная площадка, где можно проводить линейки, играть в футбол, волейбол и баскетбол.
17.10.2018 Газета Новая Причулымка
«Очень хочу принести норильчанам радость своей игрой и почувствовать их поддержку», - так обозначил свою задачу на ближайшую перспективу новый игрок мини-футбольного клуба "Норильский никель".
18.10.2018 Заполярная правда