Следственное управление СК РФ по Хакасии возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Абакана и четырех его сообщников, которые занимались в Абакане незаконной банковской деятельностью (п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, организованная преступная группа с августа 2015 года по март 2017 года обналичивала и переводила деньги через банковские расчетные счета компаний и индивидуальных предпринимателей. Счета были зарегистрированы на подставных лиц и на самих членов группы.
«В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, снимали наличные денежные средства с указанных расчетных счетов. В результате они извлекли доход, превышающий 39 миллионов рублей» , - пояснили ИА 1-LINE в Следственном управлении СК РФ по Хакасии.
Имена участников ОПГ пока не разглашаются. Все они заключены под домашний арест по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.