Прокуратура Омска расследует дело о мошенничестве АО Банк «СИЭС» на сумму более 78 млн рублей. Перед тем как лишиться лицензии, руководство банка выдавало кредиты по подложным документам и лицам с отрицательной кредитной историей.
«Кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам, содержащим недостоверные данные. Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю» , – сообщили в прокуратуре Омской области.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Должностным лицам банка грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Ущерб в размере 78 млн рублей, разумеется, тоже придется возместить.