Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Фото: www.kgs.ru

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
Сотрудники ГИБДД Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли четверо пассажиров микроавтобуса - ГИБДДВ Березовском районе Красноярского края в ДТП с участием микроавтобуса четверо пассажиров погибли и трое госпитализированы.
19.08.2017 ГИБДД
____thumb_main - Sibnovosti.ruКрасноярец Александр Диттмар вместе с несовершеннолетней дочерью вынужден жить в заброшенном автобусе на ул.
18.08.2017 Sibnovosti.ru
В Березовском районе задержали убийцу таксиста - ИА Запад24В конце июля текущего года на 1 километре автодороги «Малый обход города Красноярска» тела 33-летнего жителя Енисейска с огнестрельным ранением головы.
18.08.2017 ИА Запад24
____thumb_main - Sibnovosti.ruВ Саянском районе края девушку приговорили к условному заключению и возмещению ущерба за уничтоженные огнем кедры.
20.08.2017 Sibnovosti.ru
Ремонт пр. Мира Красноярск - ДЕЛА.ruТемпы ремонта главной центральной улицы Красноярска серьезно отстали от графика.
17.08.2017 ДЕЛА.ru
Ванаварских детей из "Сокола" переводят в другой лагерь - ИА Запад24В связи с тем, что деятельность детского оздоровительного лагеря "Сокол" в настоящее время временно приостановлена, прокуратура выдала предписание краевому министерству образования определить оставшихся детей в другой лагерь.
18.08.2017 ИА Запад24
____thumb_main - Sibnovosti.ruВ Саянском районе края девушку приговорили к условному заключению и возмещению ущерба за уничтоженные огнем кедры.
20.08.2017 Sibnovosti.ru
Сотрудники ГИБДД Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли четверо пассажиров микроавтобуса - ГИБДДВ Березовском районе Красноярского края в ДТП с участием микроавтобуса четверо пассажиров погибли и трое госпитализированы.
19.08.2017 ГИБДД
Водитель микроавтобуса SsangYong проехал на «красный» - NGS24.RuВодитель микроавтобуса SsangYong проехал на «красный» Авария произошла вечером 18 августа на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Ястынской, недалеко от моста «777», рассказали в ГИБДД.
18.08.2017 NGS24.Ru
Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников - Заполярная правда
Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников
Несмотря на то, что двумя днями ранее сотрудники полиции, предупреждая жителей Норильска о мошенниках, сообщали об аналогичном случае,
Заполярная правда
Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. - Заполярная правда
Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам.
45-летняя местная жительница Норильска обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.
Заполярная правда
В Канске из окна снова выпал ребенок
Двухлетнюю девочку оставили под присмотром других детей. Ситуация очень похожа на ту, что случилась неделю назад на Крестьянской, 28, когда из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний мальчик.
Канские Ведомости
​Школа искусств № 16 готовится к новому творческому сезону. - АдминистрацияВ Октябрьском районе по адресу: улица Академгородок, 21 открываются сразу два учреждения культуры – библиотека им Александра Блока и детская школа искусств         № 16.
18.08.2017 Администрация
Общекраевой национальный праздник чувашей «Чуклеме» отмечается уже в седьмой раз, и каждый раз в новом городе или селе, где проживают люди этой народности.
19.08.2017 Администрация
Корова перешла дорогу народной артистке Надежде Бабкиной - ИА Назарово ОнлайнНа официальной странице в одной из социальных сетей художественного руководителя театра "Русская Песня" появились фотографии, сделанные в Назарове.
18.08.2017 ИА Назарово Онлайн
Победительница конкурса «Золотой подсолнух-2017» в номинации «Образцовый огород» Анна Медведева с отцом Николаем Александровичем и детьми Аделиной и Артемом - Власть Труда
Участвуйте и побеждайте!
— посоветовала всем жителям Минусинского района победительница шестого конкурса «Золотой подсолнух» Анна Николаевна Медведева из села Кавказское.
Власть Труда
Устроить спектакль в библиотеке
Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова откроет свою театральную студию.
Канские Ведомости
Если ты полюбишь Север…
В прошедшую пятницу на площади перед Большим концертным залом выстроились настоящие северные чумы, прогуливались олени, мастерицы развернули выставку национальных талисманов и сувениров.
Наш Красноярский край
ВстречавПланете (38) - ФК ЕнисейГлавный тренер “Енисея” Дмитрий Аленичев после матча с “Зенитом-2” (2:1): — Считаю, что сегодня мы полностью доминировали в игре.
19.08.2017 ФК Енисей
20170715-180232-IMG_4051 - ФК ЕнисейПолузащитник «Енисея» Владимир Камеш, который забил победный мяч в матче против «Зенита-2», прокомментировал исход игры: — Не скажу, что сам матч был тяжелым, в плане игры мы контролировали, играли неплохо.
19.08.2017 ФК Енисей
Анатолий Давыдов: “По отдаче и настрою команду упрекнуть не в чем” - ФК ЕнисейПресс-конференция главного тренера “Зенита-2” Анатолия Давыдова после матча с “Енисеем”: — Мы просматривали две последние игры соперника.
19.08.2017 ФК Енисей
Восьмилетняя Настя Дьякова – первая помощница своей бабушки Лидии Александровны, которая приняла участие в конкурсе «Минусинский помидор» в номинации «Минусинский чемпион-2017». Они вместе ухаживают за более чем 200 корнями помидоров! (Фото Анны ЭПОВОЙ) - Власть Труда
День города и минусинского помидора
Уважаемые минусинцы и гости нашего города! Поздравляю вас с ежегодным краевым праздником – Днем минусинского помидора-2017 и Днем города Минусинска!
Власть Труда
Поезд здоровья - Наш Красноярский край
Десять лет труда и побед
В этом году железным дорогам России исполняется 180 лет. Так совпало, что 2017-й – юбилейный год и для начальника Красноярской железной дороги Владимира Рейнгардта.
Наш Красноярский край
Когда дадут воду? - Власть Труда
Когда дадут воду?
«17 июля в селе Тесь отключили горячую воду. Должны были подключить ее 1 августа.
Власть Труда
Сотрудники ГИБДД Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли четверо пассажиров микроавтобуса - ГИБДДВ Березовском районе Красноярского края в ДТП с участием микроавтобуса четверо пассажиров погибли и трое госпитализированы.
19.08.2017 ГИБДД
____thumb_main - Sibnovosti.ruКрасноярец Александр Диттмар вместе с несовершеннолетней дочерью вынужден жить в заброшенном автобусе на ул.
18.08.2017 Sibnovosti.ru
В Березовском районе задержали убийцу таксиста - ИА Запад24В конце июля текущего года на 1 километре автодороги «Малый обход города Красноярска» тела 33-летнего жителя Енисейска с огнестрельным ранением головы.
18.08.2017 ИА Запад24
____thumb_main - Sibnovosti.ruВ Саянском районе края девушку приговорили к условному заключению и возмещению ущерба за уничтоженные огнем кедры.
20.08.2017 Sibnovosti.ru
Ремонт пр. Мира Красноярск - ДЕЛА.ruТемпы ремонта главной центральной улицы Красноярска серьезно отстали от графика.
17.08.2017 ДЕЛА.ru