Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Фото: www.kgs.ru

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
Водителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу - NGS24.RuВодителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 19 января около 7:30 в районе дома №65 на улице Брянская.
19.01.2018 NGS24.Ru
В Ачинске начнется выпуск инновационного материала - AchCity.Com«Русал» инвестирует 250 млн руб. в выпуск инновационного материала для кабельной промышленности - высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА) на Ачинском глиноземном комбинате.
19.01.2018 AchCity.Com
В Северо-Енисейском районе пьяный водитель управлял пассажирским автобусом - ИА Запад24В Северо-Енисейском районе полицейские задержали микроавтобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, а также предоставил стражам порядка документы с признаками подделки.
19.01.2018 ИА Запад24
Названа дата отступления морозов от Красноярска - Седьмой каналКрасноярские спасатели считают, что холод простоит в городе до 24 января.
19.01.2018 Седьмой канал
Трансляция обновляется Православные отмечают Крещение. Как правило, верующие ходят на церковные службы, набирают святую воду и, конечно, окунаются в прорубь несмотря на погоду на улице.
19.01.2018 NGS24.Ru
stolknovenie bryanskaya - НИАВ Красноярске в полвосьмого утра на ул. Брянской, 65 столкнулись  «Хонда CRV» и «Тойота TLC».
19.01.2018 НИА
Водителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу - NGS24.RuВодителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 19 января около 7:30 в районе дома №65 на улице Брянская.
19.01.2018 NGS24.Ru
Снежные завалы быстро расчистили и восстановили движение поездов. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в 17:30 18 января на железнодорожные пути сошла лавина.
19.01.2018 1-LINE
Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок - Заполярная правда
Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок
В дежурную часть полиции поступило заявление от 38-летней местной жительницы.
Заполярная правда
В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля - Заполярная правда
В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля
С заявлением о нескольких кражах кабеля в дежурную часть полиции обратился представитель организации, обеспечивающей телефонную связь.
Заполярная правда
Названа причина смерти ребенка в канской больнице
Для этого следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Напомним, восьмого января в палату интенсивной терапии поступили мама с ребёнком, находившимся в тяжёлом состоянии.
Канские Ведомости
IMG_1278 - Объединенная дирекция заповедников ТаймыраРовно четверть века тому назад, 16 января 1993 года, состоялось открытие музея природы и этнографии при заповеднике «Таймырский».
19.01.2018 Объединенная дирекция заповедников Таймыра
Увеличить - ТППВ 2018 году красноярские средства массовой информации – юбиляры: ровно 60 лет назад была создана Краевая организация Союза журналистов СССР.
18.01.2018 ТПП
Подарок к юбилею: в Ачинске красноярцы споют  Высоцкого - АдминистрацияКонцерт, посвященный 80-летию культового артиста, состоится в рамках фестиваля искусств, входящего в обширную программу празднования 335-летнего юбилея нашего города.
18.01.2018 Администрация
«Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель». - Заполярная правда
«Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
Представление межмузейного проекта состоится 26 января в Таймырском краеведческом музее и 27 января в публичной библиотеке Норильска.
Заполярная правда
Московская филармония трижды вызывала красноярский оркестр на бис
Восторженными аплодисментами отблагодарила публика московской государственной филармонии Красноярский академический симфонический оркестр.
Наш Красноярский край
«Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. - Заполярная правда
«Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее.
Проект реализуется в рамках проекта Норильского Заполярного театра драмы им.
Заполярная правда
_______thumb_main - Sibnovosti.ruВ матче чемпионата России ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержал победу над «Енисеем».
19.01.2018 Sibnovosti.ru
Легкоатлеты Красноярского края замешаны в допинговом скандале - ИА Запад24Три с половиной десятка участников по причине болезни снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров.
19.01.2018 ИА Запад24
С днём рождения Артура Саркисова! - ФК Енисей19 января 2018 года 31 год исполняется нападающему “Енисея” и сборной Армении Артуру Саркисову .
19.01.2018 ФК Енисей
Александр СОКОЛОВ: “К нам в команду пришли люди, которые не любят проигрывать” - Газета Заполярный Вестник
Соперникам придется нелегко
После завершения первого круга чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги главный тренер МФК “Норильский никель” Александр СОКОЛОВ рассказал “Заполярному вестнику” о том,
Газета Заполярный Вестник
Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках» - Заполярная правда
Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках»
В Норильске на неделю позже запланированного откроют клуб детского чтения «Антошка».
Заполярная правда
На турнир в Красноярске собрались полтысячи борцов
Сегодня, 19 января, в Красноярске начинается открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.
Наш Красноярский край
Водителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу - NGS24.RuВодителя «Хонды» увезли с тяжелыми травмами в больницу Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 19 января около 7:30 в районе дома №65 на улице Брянская.
19.01.2018 NGS24.Ru
В Ачинске начнется выпуск инновационного материала - AchCity.Com«Русал» инвестирует 250 млн руб. в выпуск инновационного материала для кабельной промышленности - высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА) на Ачинском глиноземном комбинате.
19.01.2018 AchCity.Com
В Северо-Енисейском районе пьяный водитель управлял пассажирским автобусом - ИА Запад24В Северо-Енисейском районе полицейские задержали микроавтобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, а также предоставил стражам порядка документы с признаками подделки.
19.01.2018 ИА Запад24
Названа дата отступления морозов от Красноярска - Седьмой каналКрасноярские спасатели считают, что холод простоит в городе до 24 января.
19.01.2018 Седьмой канал