Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Фото: www.kgs.ru

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
В Шушенском районе местный житель подозревается в убийстве из чувства мести - Следственный комитет16 июня 2017 без вести пропал местный житель, который  ушел из дома расположенного в поселке Ильичево, Шушенского района в неизвестном направлении.
22.09.2017 Следственный комитет
В Красноярске по факту действий сексуального характера с детьми возбуждено уголовное дело - Следственный комитет  Следственными  органами  Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю  возбуждено  уголовное дело в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступлений,
22.09.2017 Следственный комитет
_________thumb_main - Sibnovosti.ruК новому проекту — творческой лаборатории с участием молодых режиссер «КОТ» (Кукла.
22.09.2017 Sibnovosti.ru
_________-5_thumb_main - Sibnovosti.ruВоду в закрытой системе теплоснабжения п. Лалетино сегодня окрасили биологическим красителем Согласно условиям договоров на теплоснабжение, в п. Лалетино отсутствует горячее водоснабжение.
22.09.2017 Sibnovosti.ru
Wg5rquu1vfy_thumb_main - Sibnovosti.ru«Внешэкономбанк» восстанавливает производство мебели на фабрике «Мекран» в Красноярске.
22.09.2017 Sibnovosti.ru
2209172-1 - НИАООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») представило продукцию на красноярской выставке-ярмарке «Осень на даче».
22.09.2017 НИА
В Красноярском крае нашли боевую гранату возрастом более 100 лет - 1-LINEБоевая граната Первой мировой была обезврежена сотрудниками Росгвардии в Красноярском крае.
22.09.2017 1-LINE
В Шушенском районе местный житель подозревается в убийстве из чувства мести - Следственный комитет16 июня 2017 без вести пропал местный житель, который  ушел из дома расположенного в поселке Ильичево, Шушенского района в неизвестном направлении.
22.09.2017 Следственный комитет
На фабрике «Норильского Никеля» вспыхнул пожар (фото) - NGS24.RuСообщение о возгорании на Талнахской обогатительной фабрике  ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель» поступило в 19:10 по местному времени.
22.09.2017 NGS24.Ru
Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков - Заполярная правда
Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков
Норильской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере,
Заполярная правда
Телефонные мошенники похитили у жителя Канска более 120 тысяч
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при осуществлении сделки купли или продажи в дистанционном режиме, чтобы не стать жертвами мошенников.
Канские Ведомости
Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже - Заполярная правда
Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже
В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя девушка. Она сообщила, что в подъезде ее дома неизвестный мужчина открыто похитил у нее телефон стоимостью 12 тысяч рублей.
Заполярная правда
тройка - АдминистрацияС 12 по 17 сентября коллектив ансамбля народных инструментов «Тройка» принял участие в XVI международном конкурсе оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Поющие струны России» в городе – курорте Анапа Красно
22.09.2017 Администрация
Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINEВосемь концертов в Красноярском крае даст в ходе всероссийского тура мужской хор Валаамского монастыря.
21.09.2017 1-LINE
дружба народов - АдминистрацияВ рамках Дней русской духовной культуры в Красноярском крае 27-28 сентября 2017 года в г.
22.09.2017 Администрация
Любовь расстрельная… - Новая Причулымка
Любовь расстрельная…
Она полюбила его за глаза синие, каких прежде не видала. И убила за то, что разного будущего для страны хотели В драмтеатре отметили 100-летие Великой Октябрьской революции постановкой по пьесе Бориса Лавренёва – ​«41-й».
Новая Причулымка
Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме - Заполярная правда
Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме
С 27 по 31 октября в Магадане пройдет первый Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира».
Заполярная правда
ХОР3.jpg - Наш Красноярский край
Хор Валаамского монастыря выступит в восьми городах региона
С 26 сентября по 2 октября уникальный московский творческий коллектив посетит с концертами Туруханск, Норильск, Дудинку, Енисейск, Красноярск, Железногорск, Шушенское и Минусинск, в рамках всероссийского тура.
Наш Красноярский край
fk enisey - НИАКрасноярский «Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала. Футболисты «Енисея» накануне принимали на красноярском поле команду «Ахмат» из г. Грозный и выиграли соперников со счетом 3:0.
22.09.2017 НИА
Сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» предупреждают молодоженов и их гостей о том, что заключение брака — не повод нарушать правила дорожного движения.
22.09.2017 ГИБДД
Сегодня Всемирный день без автомобиля и сотрудники Госавтоинспекции Красноярска сравнили современный авторитм нашего города с прошлым десятилетием, когда загруженность дорог была значительно меньше.
22.09.2017 ГИБДД
Платить за отопление будем в отопительный сезон - Власть Труда
Платить за отопление будем в отопительный сезон
С 1 сентября 2017 года на территории муниципального образования город Минусинск меняется способ оплаты за отопление: мы переходим на оплату исключительно в отопительный период – либо по приборам учета,
Власть Труда
Переправа у ССК обретает очертания - Власть Труда
Переправа у ССК обретает очертания
Военный мост скоро уберут, а берег протоки укрепят шпунты из Челябинска. Все дальше и дальше продвигаются в русло протоки КАМАЗы ДРСУ-10,
Власть Труда
Хорошо забытое старое… - Новая Причулымка
Хорошо забытое старое…
Почему актуален лозунг «Готов к труду и обороне» в наше время? И что за этим кроется?
Новая Причулымка
В Шушенском районе местный житель подозревается в убийстве из чувства мести - Следственный комитет16 июня 2017 без вести пропал местный житель, который  ушел из дома расположенного в поселке Ильичево, Шушенского района в неизвестном направлении.
22.09.2017 Следственный комитет
В Красноярске по факту действий сексуального характера с детьми возбуждено уголовное дело - Следственный комитет  Следственными  органами  Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю  возбуждено  уголовное дело в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступлений,
22.09.2017 Следственный комитет
_________thumb_main - Sibnovosti.ruК новому проекту — творческой лаборатории с участием молодых режиссер «КОТ» (Кукла.
22.09.2017 Sibnovosti.ru
_________-5_thumb_main - Sibnovosti.ruВоду в закрытой системе теплоснабжения п. Лалетино сегодня окрасили биологическим красителем Согласно условиям договоров на теплоснабжение, в п. Лалетино отсутствует горячее водоснабжение.
22.09.2017 Sibnovosti.ru
Wg5rquu1vfy_thumb_main - Sibnovosti.ru«Внешэкономбанк» восстанавливает производство мебели на фабрике «Мекран» в Красноярске.
22.09.2017 Sibnovosti.ru