Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство « Росбалт ».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководит
13.12.2017 Седьмой канал
В министерстве строительства Красноярского края подводят итоги работы строительного комплекса региона в 2017 году.
13.12.2017 1-LINE
В администрации Канска состоялись публичные слушания по бюджету города Канска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
13.12.2017 ИА Пресс-Лайн
Государственная компания «КрасАвиа» впервые не попала в федеральную программу субсидирования авиарейсов.
13.12.2017 1-LINE
Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона крупнейшими бизнес структурами - Заполярная правдаМеморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group»,
13.12.2017 Заполярная правда
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской на большом пленарном заседании Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ» и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды подвел итоги работы вед
13.12.2017 НИА
Канский банк - ДЕЛА.ruЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Канский», зарегистрированного в Березовке Красноярского края.
13.12.2017 ДЕЛА.ru
Медведев поприветствовал участников форума «Экотех» - Единая РоссияПремьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и II Международной выставки-форума «Экотех».
13.12.2017 Единая Россия
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края В эти дни в Москве проходит сразу несколько масштабных мероприятий, посвященных итогам Года экологии:
13.12.2017 Администрация Красноярского края
Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона крупнейшими бизнес структурами - Заполярная правда
Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона крупнейшими бизнес структурами
Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group»,
Заполярная правда
У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах. - Заполярная правда
У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах.
За пять лет новая команда руководства «Норникеля» привела компанию в «спортивную форму», посредством укрепления инвестиционной и бюджетной дисциплины, а также реконфигурации производства, сообщает Lenta.ru,
Заполярная правда
Глава Минусинского района Евгений Норкин и руководитель отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района Анастасия Ходыкина с победителями индивидуального соревнования среди механизаторов и водителей, добившихся наивысших результатов на уборке урожая: Николаем Пытиковым (ООО «Заря»), Михаилом Вороновым (ЗАО «Искра Ленина»), Сергеем Богдановым (ЗАО «Искра Ленина») - Власть Труда
Работа на селе невозможна без любви к земле
На днях состоялся главный осенний праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Власть Труда
____thumb_main - Sibnovosti.ruУчредителя строительной компании «Консоль» Елену Мансурову приговорили к трем годам тюрьмы за обман дольщиков.
13.12.2017 Sibnovosti.ru
Коллекторы заплатили за частые звонки - УФССПСотрудники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц,
13.12.2017 УФССП
Семейная пара из Норильска пополняла свой бюджет торговлей наркотиками - ИА Запад24В настоящее время уголовное дело по ч.4 ст.288.1 УК РФ в отношении супругов-наркодилеров направлено в суд.
13.12.2017 ИА Запад24
В Норильске сбудут судить семейную пару за распространение наркотиков - Заполярная правда
В Норильске сбудут судить семейную пару за распространение наркотиков
Как установили полицейские, с декабря 2016-го по февраль 2017-го года 35-летний местный житель и его 29-летняя супруга совершили ряд преступлений по незаконному сбыту синтетических наркотических средств на территории Норильска.
Заполярная правда
Вор федерального значения попался в родном Минусинске - Власть Труда
Вор федерального значения попался в родном Минусинске
Сотрудники патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» задержали 49-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Власть Труда
Сохранил на... 10 лет! - Власть Труда
Сохранил на... 10 лет!
В Минусинске cотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения.
Власть Труда
Show must go on! - Новая ПричулымкаВ драмтеатре отменяют постановки из-за пустого зрительного зала Об этом нам рассказала местная актриса Антонина Крупенникова.
13.12.2017 Новая Причулымка
Награда - Объединенная дирекция заповедников ТаймыраНаш коллектив принял участие в межрегиональном конкурсе средств массовой информации "Енисей.РФ", представив на суд жюри фильм "Музейга".
13.12.2017 Объединенная дирекция заповедников Таймыра
г. Ачинск - Ачинское благочиниеШкольный кукольный театр – одна из форм внеклассной работы с младшими школьниками.
13.12.2017 Ачинское благочиние
Музей приглашает - Власть Труда
Музей приглашает
Приглашаем на мартьяновские чтения! 14 и 15 декабря в Минусинском краеведческом музее им.
Власть Труда
В честь 100-летия советской милиции - Власть Труда
В честь 100-летия советской милиции
В Минусинске состоялся праздничный концерт к 100-летию милиции, подготовленный сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю Открывая концертную программу, помощник начальника МО МВД России «Минусинский»,
Власть Труда
В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay. - Заполярная правда
В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
В этом году на суд жюри и зрителей были представлены работы по номинациям «Хендмейд» (изделия ручной работы), «Макияж» и «Косплей» (переодевание в костюмы любимых героев кинематографа и анимационных фильмов).
Заполярная правда
Ледовая арена «Кристалл» ещё строится - NGS24.RuЛедовая арена «Кристалл» ещё строится Подведены итоги конкурса на название для строящейся ледовой арены на Партизана Железняка.
12.12.2017 NGS24.Ru
3.jpg - Седьмой каналВ мэрии Красноярска рассказали, что «Красноярскгортранс» запустил на своем сайте «Доску почета» и «Доску позора»: каждую неделю там появляются лучшие автобусы и нарушения маршрутчиков, которые находят на рейдах.
12.12.2017 Седьмой канал
Спорт для настоящих мужчин - Новая Причулымка14 золотых медалей чемпионата Красноярского края завоевали ачинские кикбоксёры.
13.12.2017 Новая Причулымка
Кричат болельщики: «Гол!» - Новая Причулымка
Кричат болельщики: «Гол!»
В городе проходят матчи по мини-футболу среди ачинских команд в рамках первенства города по 2-м группам.
Новая Причулымка
Шевели ластами! - Новая Причулымка
Шевели ластами!
В Ачинске прошло первенство по плаванию в ластах В бассейне «Нептун» собралось около 300 спортсменов со всего Красноярского края из Ачинска, Красноярска, Зеленогорска и Назарова.
Новая Причулымка
Успех минусинских акробатов - Власть Труда
Успех минусинских акробатов
На открытом первенстве по спортивной акробатике в г. Новосибирск участвовало 250 человек из шести городов, в том числе спортсмены из Казахстана.
Власть Труда
Красноярский край и руководители крупнейших бизнес-структур договорились о взаимодействии в регионе - ИА Таймырский ТелеграфВ церемонии подписания Меморандума приняли участие врио губернатора Красноярского края Александр Усс, президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин,
13.12.2017 ИА Таймырский Телеграф
Соцподдержка должна быть эффективной - Законодательное СобраниеСчетная палата края обнародовала результаты проверки использования средств, выделенных на сферу социального обслуживания граждан.
13.12.2017 Законодательное Собрание
В Норильске обезвредили волка, который угрожал жителям города - Столица 24Накануне вечером, 12 декабря в Норильске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обезвредили волка, который бегал по городу.
13.12.2017 Столица 24
12355 - НИАС 15 по 17 декабря в центральной части острова Татышев пройдут мероприятия культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
13.12.2017 НИА
В Назарово официально открылся центр гемодиализа - ИА Запад24На базе одного из отделений "Назаровской РБ", расположенного в поселке Бор, состоялось официальное открытие центра амбулаторного диализа.
13.12.2017 ИА Запад24