Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство « Росбалт ».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
ООО «РН-Ванкор» добыло 150-милионную тонну нефти на одном из крупнейших нефтегазовых активов НК «Роснефть» — Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении,
20.10.2017 ИА KNews
ООО «РН-Ванкор» добыло 150-милионную тонну нефти на одном из крупнейших нефтегазовых активов НК «Роснефть» — Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении,
20.10.2017 Krskplus.Ru
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края На Ванкорском месторождении, разрабатываемом ООО "РН-Ванкор" (дочернее добывающее предприятие НК "Роснефть"),
20.10.2017 Администрация Красноярского края
Итальянский банк профинансирует добычу нефти в Пайяхе - Kgs.RuДочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» АО «Таймырнефтегаз» (ТНГ) подписало соглашение о сотрудничестве с итальянским банком Intesa в финансировании разработке Пайяхинского нефтяного месторождения.
20.10.2017 Kgs.Ru
Img_0370_1_thumb_main - Sibnovosti.ruВ ООО «Красноярский цемент» — дочернее общество АО «ХК «Сибцем» — подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017.
20.10.2017 Sibnovosti.ru
1003998046_thumb_main - Sibnovosti.ruДочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» АО «Таймырнефтегаз» (ТНГ) подписало соглашение о сотрудничестве с итальянским банком Intesa в финансировании разработке Пайяхинского нефтяного месторождения.
20.10.2017 Sibnovosti.ru
На вокзалах 22 отдаленных станций Красноярской магистрали установлены камеры видеонаблюдения, которые в режиме реального времени фиксируют происходящее в кассовых залах.
20.10.2017 НИА
Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE20 октября абонентов «КрасКома» в Покровке переключают с устаревшего теплоисточника на теплоснабжение от ТЭЦ-3, оснащенной современным энергетическим и природоохранным оборудованием.
20.10.2017 1-LINE
Vancor cifry - НИА17 октября на счетчике центрального диспетчерского пункта Ванкорского месторождения появилась цифра 150 000 000 тонн.
19.10.2017 НИА
Цена выкупа
Финансовый урожай 2017 года для нашего края ожидается лучше, чем зерновой.
Наш Красноярский край
Люди приходят, люди уходят…
Неделя в крае выдалась насыщенной событиями – и политическими, и чисто житейскими: зима на носу, надо заткнуть последние щели и заделать оставшиеся ямы.
Наш Красноярский край
Поселки Таймыра готовы к зиме - Заполярная правда
Поселки Таймыра готовы к зиме
На реках Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района завершилась перевозка грузов для организации отопительного периода.
Заполярная правда
На трассе под Балахтой перевернулся автобус с 18 пассажирами - Kgs.RuНа 146 км трассы Р-257 «Сибирь» перевернулся пассажирский автобус. В салоне транспортного средства ехали 18 пассажиров.
22.10.2017 Kgs.Ru
В момент пожара хозяев квартиры не было дома - NGS24.RuВ момент пожара хозяев квартиры не было дома Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
21.10.2017 NGS24.Ru
Машина была припаркована во дворе многоэтажки - NGS24.RuМашина была припаркована во дворе многоэтажки Как сообщают в соцсетях очевидцы, сегодня ночью во дворе дома по улице 3 Августа сгорел автомобиль.
21.10.2017 NGS24.Ru
О взятках в процессе строительства перинатального центра Норильска рассказали следователи
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело против ведущего инженера норильского подразделения регионального «Управления капитального строительства».
Наш Красноярский край
В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков. - Заполярная правда
В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в подъезде одного из норильских домов Центрального района.
Заполярная правда
«Исцеляла» и воровала - Власть Труда
«Исцеляла» и воровала
Гражданка цыганской национальности осуждена за совершение мошенничества в крупном размере.
Власть Труда
Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.
21.10.2017 Krskplus.Ru
На сцене красноярского театра оперы и балета пройдет премьера оперы «Трубадур» Джузеппе Верди.
21.10.2017 Krskplus.Ru
В Иркутске вновь состоится митинг против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».
21.10.2017 1-LINE
Фото: Николай ЩИПКО, Владислав ШУКШИН - Газета Заполярный Вестник
Это нужно увидеть
В Норильск по приглашению “Норникеля” и при поддержке медиакомпании “Северный город” на четыре дня приезжал известный российский режиссер Александр СОКУРОВ.
Газета Заполярный Вестник
«Северная любовь самой горячей будет!» - Новая Причулымка
«Северная любовь самой горячей будет!»
В минувшую субботу в городском Дворце культуры состоялось открытие VII Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной.
Новая Причулымка
Он солнечный рисует свет… - Новая Причулымка
Он солнечный рисует свет…
Юрий Гинтнер о своём творчестве, жизни и будущем В ноябре 1947 года из села Старопестерево Кемеровской области шахтёр Николай в санной повозке вёз свою молодую жену Марию за 14 км в роддом в г. Белово.
Новая Причулымка
В Ачинске впервые выбирают - АдминистрацияСегодня в Ачинске в спортивном зале «Атлет» ГСК «Олимп» впервые проходят соревнования по национальной борьбе на поясах «корэш».
21.10.2017 Администрация
ТоварищескийМатч (8) - ФК ЕнисейПресс-конференция главного тренера “Енисея” Дмитрия Аленичева после победы над “Шинником” (4:1): — Очень рад, что ту просьбу, преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили,
21.10.2017 ФК Енисей
20170830-0Z1A2522 - ФК ЕнисейАвтор дубля в матче “Енисей” – “Шинник” (4:1) Александр Кутьин : — Мы показали то, что планировали.
21.10.2017 ФК Енисей
мастер-класс-Светланы-Хоркиной2.jpg - Наш Красноярский край
Королева гимнастики
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, легенда российской гимнастики Светлана Хоркина впервые приехала в Красноярск.
Наш Красноярский край
Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО. - Заполярная правда
Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО.
В Международном детском центре «Артек» в Республике Крым с 19 октября по 8 ноября состоится III этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Заполярная правда
Регбийное пиршество
Такого еще не было. Сразу два красноярских клуба стартовали в еврокубковом регбийном турнире.
Наш Красноярский край
На трассе под Балахтой перевернулся автобус с 18 пассажирами - Kgs.RuНа 146 км трассы Р-257 «Сибирь» перевернулся пассажирский автобус. В салоне транспортного средства ехали 18 пассажиров.
22.10.2017 Kgs.Ru
Состоялась XXXI конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» - Единая РоссияКраевые единороссы приняли важные кадровые решения На XXXI конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоялась в среду, 18 октября, были приняты важные кадровые решения.
19.10.2017 Единая Россия
На первой же сессии ЗС под председательством Дмитрия Свиридова начался бардак - ИА Запад24На прошедшей накануне сессии ЗС края был рассмотрен ряд вопросов, включая организационные.
20.10.2017 ИА Запад24
Депутаты выбрали нового спикера Заксобрания - Седьмой каналВ Красноярске на очередной сессии Заксобрания, которая состоялась сегодня, 19, октября, выбрали нового председателя.
19.10.2017 Седьмой канал
  Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера территориального подразделения в городе Норильске Краевого г
20.10.2017 Следственный комитет