Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство « Росбалт ».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
22 августа молодые активисты красноярских предприятий Сибирской генерирующей компании побывали в гостях в детском доме № 1 краевого центра.
23.08.2017 НИА
Tele2 New Faces - НИАTele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила».
23.08.2017 НИА
Две семьи сотрудников красноярских предприятий Сибирской угольной энергетической компании получили от СУЭК путевки на Черное море.
23.08.2017 НИА
_______thumb_main - Sibnovosti.ruВ разных районах Красноярска для оптимизации движения расширят четыре дороги.
23.08.2017 Sibnovosti.ru
В Кемеровской области убрано 11,5 процентов посевных площадей. Как сообщили в администрации Кемеровской области, среди лидеров уборочной кампании Новокузнецкий район – убрано 20,2 % от плана обмолоченных площадей,
23.08.2017 1-LINE
Правительство края утвердило комплекс мер по реализации Национальной технологической инициативы на территории региона - Столица 24Правительство Красноярского края утвердило дорожную карту по реализации программы Национальной технологической инициативы на территории региона в 2017-2019 годах.
23.08.2017 Столица 24
Об оформлении 1128 тонн пшеницы, предназначенной для экспорта в Монголию - РоссельхознадзорГосударственными инспекторами Межрайонного отдела по Западной группе районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с 18 по 22 августа 2017 года на станции Ачинск-2 осуществлен ветеринарный контроль и оформле
23.08.2017 Россельхознадзор
Бронза, в которую уже и не верилось - KraySport.RuНа XXIX Всемирной летней универсиаде очередные медали разыграны в плавании.
23.08.2017 KraySport.Ru
На крупнейшей пассажирской станции Красноярска – станции Енисей – начинается первый этап планового капитального ремонта пешеходного виадука через железнодорожные пути.
23.08.2017 1-LINE
За морем пушка, а дома – телушка
Понятно, что цены на говядину, урожайность зерновых и стоимость услуг ЖКХ волнуют нашего читателя чуть больше, чем ситуация на международной арене.
Наш Красноярский край
Убирают зерновые - Власть Труда
Убирают зерновые
Хозяйства Минусинского района приступили к уборке зерновых культур. И хотя дождливая погода нынче мешает механизаторам работать в полную силу, все же показатели по уборке пока выше прошлогодних.
Власть Труда
«Роснефть» признана крупнейшим налогоплательщиком России по итогам прошлого года
Агентство РБК опубликовало исследование, согласно которому 50 компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета.
Наш Красноярский край
Загубленные судьбы… - Новая ПричулымкаИдут слушания по делу о преступном наркотическом сообществе В Ачинском горсуде – ​яблоку негде упасть.
23.08.2017 Новая Причулымка
Бетонные блоки рухнули и пробили асфальт - NGS24.RuБетонные блоки рухнули и пробили асфальт Как рассказал депутат Заксобрания Александр Глисков, который встречался с членами гаражного кооператива,
23.08.2017 NGS24.Ru
Красноярские пожарные провели учения на объекте Сибирского федерального университета - МЧС Красноярского краяСегодня пожарно-спасательные подразделения красноярского гарнизона провели пожарно-тактические учения на здании общежития Сибирского федерального университета.
23.08.2017 МЧС Красноярского края
Сегодня «Норникеель» объявил итоги работы комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный» - Заполярная правда
Сегодня «Норникеель» объявил итоги работы комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный»
Напомним, 07 июля в результате взрыва под землей погибли четыре человека, еще трое получили травмы.
Заполярная правда
В гости – за телефоном… - Власть Труда
В гости – за телефоном…
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Минусинский» задержали злоумышленника, подозреваемого в краже сотового телефона.
Власть Труда
«Нашей юности рассветы...» - Новая Причулымка«И вновь звучало танго это – ​на танцах и зимой, и летом, и в деревеньках отдалённых звучало, радуя влюблённых» В Ачинском центре досуга ветеранов часто проводят ретро-дискотеки.
23.08.2017 Новая Причулымка
Норильчанам устроят Киноночь! - Заполярная правдаКинокомплекс «Родина» к Дню российского кино готовит праздничный проект «День&Ночь кино – 2017».
22.08.2017 Заполярная правда
Поэзия рабочего удара - Телекомпания Канск 5 каналИндустриальной поэзией ударит Зазубрина по Канску. В рамках литературного фестиваля, который начнет свою работу в нашем городе уже на этой неделе - 24 августа, жители Канска смогут посмотреть спектакль - перформанс,
23.08.2017 Телекомпания Канск 5 канал
Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова. - Заполярная правда
Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова.
Выставку работ первого профессионального долганского художника, члена Союза художников СССР, почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова назвали «Возвращение».
Заполярная правда
«Зазубрина» начинается!
С 23 по 27 августа в Канске состоится традиционный литературный фестиваль «Зазубрина», который ежегодно проводится в рамках международного канского видеофестиваля.
Канские Ведомости
Жителей региона приглашают на «Бабушкин праздник» в Овсянку
26 августа с 11 до 15 часов в мемориальном комплексе В.П. Астафьева в селе Овсянка пройдет семейный «Бабушкин праздник».
Наш Красноярский край
zska 450 - НИА21 августа в Москве в парке Горького начал работу «Город ЦСКА». При поддержке владельца и генерального спонсора клуба, компании «Норникель», в парке оборудована большая баскетбольная зона,
23.08.2017 НИА
Победа за Таймыром! - Министерство социальной политикиСостоялась долгожданная юбилейная XV ежегодная открытая спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в дудинском спортивном комплексе.
23.08.2017 Министерство социальной политики
В Зеленогорске сотрудники ЭХЗ превратили сдачу нормативов ГТО в спортивный праздник - 1-LINEВ Зеленогорске на стадионе «Труд» состоялся летний фестиваль «ГТО на ЭХЗ».
22.08.2017 1-LINE
Первенство по теннису - Власть Труда
Первенство по теннису
В Красноярске прошло первенство Красноярского края по теннису среди девушек и юношей до 15 лет и среди юниорок и юниоров до 19 лет.
Власть Труда
Задачу-минимум выполнили. Молодежная команда МФК «Норильский никель» празднует очередную победу - Заполярная правда
Задачу-минимум выполнили. Молодежная команда МФК «Норильский никель» празднует очередную победу
В минувшем туре Первенства Норильска среди команд Второй Лиги подопечные Алексея Брусенцова одержали победу с разгромным счетом 11:0.
Заполярная правда
«Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси - Заполярная правда
«Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси
В первом контрольном матче МФК «Норильский никель» одержал уверенную победу, разгромив МФК «БЧ» из Гомеля счётом 6:1.
Заполярная правда
На территории края ожидаются дожди и заморозки - МЧС Красноярского краяПо данным синоптиков 24 августа днем по центральным районам Красноярского края ожидаются местами сильные дожди.
23.08.2017 МЧС Красноярского края
Бетонные блоки рухнули и пробили асфальт - NGS24.RuБетонные блоки рухнули и пробили асфальт Как рассказал депутат Заксобрания Александр Глисков, который встречался с членами гаражного кооператива,
23.08.2017 NGS24.Ru
DSC_0480 - АдминистрацияВ Минусинске отметили краевой праздник «День помидора». В этом году он проводился в двухдневном формате, был отмечен визитом губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, и насыщен событиями,
22.08.2017 Администрация
Бронза, в которую уже и не верилось - KraySport.RuНа XXIX Всемирной летней универсиаде очередные медали разыграны в плавании.
23.08.2017 KraySport.Ru
Красноярские пожарные провели учения на объекте Сибирского федерального университета - МЧС Красноярского краяСегодня пожарно-спасательные подразделения красноярского гарнизона провели пожарно-тактические учения на здании общежития Сибирского федерального университета.
23.08.2017 МЧС Красноярского края