Новости города БезФормата.Ru
Красноярск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство « Росбалт ».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE
Банк «Енисей» мог заказывать деньги для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Kgs.Ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Столица 24
Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей» - Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
В Хакасии на развитие железнодорожной инфраструктуры планируют направить более 30 млрд рублей - ИА Запад24Минэкономразвития Хакасии подготовило проект инвестиционной программы по развитию железнодорожной инфраструктуры в республике.
23.02.2018 ИА Запад24
Нажмите для предварительного просмотра изображения - 1-LINE22 февраля сессия Законодательного Собрания заслушала информацию о деятельности акционерного общества «Красноярскнефтепродукт».
22.02.2018 1-LINE
Image-1_thumb_main - Sibnovosti.ruВнешэкономбанк разработал и успешно реализует новую модель поиска инвестиционных проектов в регионах РФ.
22.02.2018 Sibnovosti.ru
Судя по приведенным данным, средняя выплата в Красноярском крае по ОСАГО составляет 67,1 тысяч рублей. В прошлом году она немного превышала — 59 тысяч - NGS24.RuСудя по приведенным данным, средняя выплата в Красноярском крае по ОСАГО составляет 67,1 тысяч рублей.
22.02.2018 NGS24.Ru
На заседании правительства Красноярского края под руководством и.о. премьер-министра Виктора Томенко приняты изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
22.02.2018 1-LINE
В правительстве края подвели итоги работы по развитию региональных кооперационных связей.
22.02.2018 Наш Красноярский край
В Хакасии на развитие железнодорожной инфраструктуры планируют направить более 30 млрд рублей - ИА Запад24Минэкономразвития Хакасии подготовило проект инвестиционной программы по развитию железнодорожной инфраструктуры в республике.
23.02.2018 ИА Запад24
КНП планомерно выходит из кризисного состояния - ИА Запад24Сегодня генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» доложил депутатам ЗС Красноярского края о работе предприятия за 2017 году.
22.02.2018 ИА Запад24
Судя по приведенным данным, средняя выплата в Красноярском крае по ОСАГО составляет 67,1 тысяч рублей. В прошлом году она немного превышала — 59 тысяч - NGS24.RuСудя по приведенным данным, средняя выплата в Красноярском крае по ОСАГО составляет 67,1 тысяч рублей.
22.02.2018 NGS24.Ru
Доля продукции местного производства в регионе выросла на 30 процентов
В правительстве края подвели итоги работы по развитию региональных кооперационных связей.
Наш Красноярский край
Продолжается регистрация участников КЭФ-2018
На официальном сайте Красноярского экономического форума продолжается регистрация участников.
Наш Красноярский край
Решение о создании ТОСЭР в Зеленогорске примут во второй половине текущего года
Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Зеленогорске будет принято во второй половине 2018 года.
Наш Красноярский край
28379666_2030996120555000_1640459554064167147_n_thumb_main - Sibnovosti.ruВ деревне Альгинка Ирбейского района обрушилась крыша спортзала в местной школе.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
В Ачинске сгорел салон ритуальных услуг "Харон" - ИА Запад24В Ачинске сгорел крупнейший магазин ритуальных услуг "Харон", расположенный на улице Льва Толстого.
25.02.2018 ИА Запад24
28058468_1713081068748325_5850695978282481903_n_thumb_main - Sibnovosti.ruАрестованный за взятку и откаты главный врач красноярского Перинатального центра Андрей Павлов написал на своей странице в Facebook обращение к «друзьям, коллегам и неравнодушным людям».
25.02.2018 Sibnovosti.ru
Санавиация доставила пострадавших в ДТП красноярцев в краевую больницу
Жители края, пострадавшие в ДТП на территории Кемеровской области, доставлены санавиацией в Красноярск, - сообщает официальный портал правительства региона.
Наш Красноярский край
Почему судьи оказались вне закона? - Газета Новая Причулымка
Почему судьи оказались вне закона?
Отныне инспекторам ДПС запрещено отстранять от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения Одновременно с этим предлагается ужесточить наказание для тех, кого вторично поймали пьяным за рулём,
Газета Новая Причулымка
Полицейский обменял килограмм гашиша на иномарку
Следственный комитет и управление ФСБ по Красноярскому краю представили суду доказательства по уголовному начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского ЛУ МВД.
Наш Красноярский край
Красноярские и новосибирские актеры приняли участие в съемках - NGS24.RuКрасноярские и новосибирские актеры приняли участие в съемках Режиссер фильм Олег Троссель рассказал, что фильм снимала красноярская компания FMA Production совместно с новосибирскими коллегами.
25.02.2018 NGS24.Ru
Главгосэкспертиза проверила достоверность определения сметной стоимости реставрации одного из самых известных архитектурных памятников краевого центра – бывшего здания Красноярской женской гимназии.
23.02.2018 Наш Красноярский край
Фото: Анна РАХМАТУЛИНА  Людмила ЛУНЦ - Газета Заполярный Вестник“Норильские хроники” Людмилы ЛУНЦ включили в себя открытие музейной экспозиции к юбилею Николая Николаевича Урванцева, встречу в арт-резиденции с норильчанами, пришедшими на презентацию проекта художницы, театральные спектакли,
22.02.2018 Газета Заполярный Вестник
Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской. - Заполярная правда
Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской.
Работы по восстановлению панно будут проводить специалисты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.
Заполярная правда
Капитану дальнего плавания посвящается. В Норильске прошла встреча с супругой прославленного писателя, киносценариста и художника Виктора Конецкого. - Заполярная правда
Капитану дальнего плавания посвящается. В Норильске прошла встреча с супругой прославленного писателя, киносценариста и художника Виктора Конецкого.
Вдова Виктора Викторовича - Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая прилетела в Норильск из Санкт-Петербурга.
Заполярная правда
Активная жизненная позиция. Актеры Норильского Заполярного театра драмы провели встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ. - Заполярная правда
Активная жизненная позиция. Актеры Норильского Заполярного театра драмы провели встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ.
Встречу с артистами Норильского Заполярного театра драмы на своей площадке организовали волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА.
Заполярная правда
Ue89bmfzx2e_thumb_main - Sibnovosti.ruВ Красноярск из Южной Кореи вернулись первые участники Олимпийских игр - хоккеистки «Бирюсы» Валерия Павлова и Екатерина Лобова, а также тренер Александр Ведерников.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
Cy9uqfutjzg_thumb_main - Sibnovosti.ruКрасноярский «Сокол» повел 2:0 в серии до четырех побед в 1/8 плей-офф Высшей хоккейной лиги.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
______________2018-02-25___12.40.57_thumb_main - Sibnovosti.ruКрасноярский сноубордист Николай Олюнин после операции выписан из больницы в южнокорейском Пхенчхане и летит домой в Красноярск.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
Пообщаться с болельщиками пришли прославленные хоккеисты – Александр Якушев, Александр Кожевников, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Сергей Федоров - Газета Заполярный Вестник
Такого больше в мире нет
О том, каковы шансы российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Корее, как научиться уверенно стоять на льду новичку и что они думают о нашумевшем фильме про Валерия Харламова,
Газета Заполярный Вестник
Мастер-класс от легенд спорта – большая удача... - Газета Заполярный Вестник
Основа будущих побед
В четверг вечером  перед благотворительным матчем “Легенд мирового хоккея” и “Звезд НХЛ Норильск” на лед Дворца спорта “Арктика” вышли более 40 воспитанников Норильской детской спортивной школы по зимним видам спорта и п
Газета Заполярный Вестник
Фото: Владислав ШУКШИН  Общение с Сергеем Таракановым завершилось автограф-сессией - Газета Заполярный Вестник
ПодЦСКАзки от мастера
Задать вопросы и взять автограф у легендарного баскетболиста Сергея Тараканова,
Газета Заполярный Вестник
28379666_2030996120555000_1640459554064167147_n_thumb_main - Sibnovosti.ruВ деревне Альгинка Ирбейского района обрушилась крыша спортзала в местной школе.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
______________2018-02-25___12.40.57_thumb_main - Sibnovosti.ruКрасноярский сноубордист Николай Олюнин после операции выписан из больницы в южнокорейском Пхенчхане и летит домой в Красноярск.
25.02.2018 Sibnovosti.ru
Красноярские и новосибирские актеры приняли участие в съемках - NGS24.RuКрасноярские и новосибирские актеры приняли участие в съемках Режиссер фильм Олег Троссель рассказал, что фильм снимала красноярская компания FMA Production совместно с новосибирскими коллегами.
25.02.2018 NGS24.Ru
Путин официально поручил разобраться с грязным воздухом в Красноярске - Седьмой каналПрезидент России Владимир Путин поручил разобраться с экологической обстановкой в Красноярске Дмитрию Медведеву.
25.02.2018 Седьмой канал
Квест «Защитники Отечества» - Министерство социальной политикиКаждый год в Комплексном центре социального обслуживания населения Шушенского района в оттделении социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями отмечается праздник – день защитника Отечества.
22.02.2018 Министерство социальной политики