Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

Фото: krsk.sibnovosti.ru

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. По некоторым данным, деньги были запечатаны в целлофановые пакеты с кодами и печатями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает агентство « Росбалт ».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно эти деньги были найдены при обыске у Захарченко. Экс-полицейский хранил у себя в квартире более 120 млн долларов. Через ЦБ был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По некоторым данным, речь идет о банках «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».

Собеседник «Росбалта» отметил, что все учреждения связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм и многомиллиардные контракты. Также в числе фигурантов дела значится член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич — по данным ряда СМИ, гражданский муж певицы Анны Семенович.

«В империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — отмечает источник.

«Росбалт» добавляет, что Станкевичу и Ушеровичу уже приходили повестки из СК, однако они на них не отреагировали. По данным оперативников, оба бизнесмена сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается, однако правоохранители не сомневаются в том, что его удовлетворят.

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей» 9 февраля. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках. История получила широкий общественный резонанс.

Последние новости Красноярского края по теме:
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко

- Красноярск
Красноярский банк «Енисей», который в апреле был признан банкротом , мог заказывать деньги из США для полковника Дмитрия Захарченко.
18:23 18.07.2017 1-LINE
- Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:38 18.07.2017 Kgs.Ru
1476585656_1__thumb_main - Sibnovosti.ru
Банк «Енисей» уличили в покупке долларов для полковника Захарченко - Красноярск
Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, уличили в покупке долларов для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
14:35 18.07.2017 Sibnovosti.ru
- Красноярск
Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД,
14:33 18.07.2017 Столица 24
 
По теме
Bachin2 2 - НИА Росаккредитация выдала лицензию первой в России компании, которая будет официально сертифицировать российских производителей органического сельского хозяйства.
22.06.2018
 
gres 2 2 - НИА Во время полного останова теплосети с 25 июня по 4 июля в зоне ответственности  филиала ПАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2 будет отремонтировано более 200 единиц запорной арматуры диаметром от 80 мм до 600 мм.
22.06.2018
dorogi krkr - НИА В дорожной отрасли Красноярского края назревает очередной скандал. Главные действующие лица всё те же: АО«Новосибирскавтодор», АО «Енисейавтодор» и федеральное казённое учреждение “Упрдор «Енисей»,
22.06.2018 НИА
Повышение пенсионного возраста не предусматривается: 1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда,
19.06.2018 Заполярная правда
Работникам ПАО «Полярная геологоразведочная экспедиция», по данным прокуратуры, два месяца заработная плата и полевое довольствие выплачивались несвоевременно и не в полном объеме.
20.06.2018 Наш Красноярский край
— Сам чуть не упал, не убился, — прокомментировал очевидец - NGS24.Ru — Сам чуть не упал, не убился, — прокомментировал очевидец После инцидента с ребенком в гипермаркете «Аллея» (на Говорова, 57) Следственный комитет РФ по Красноярскому краю начал проверку.
22.06.2018 NGS24.Ru
В Норильске под суд пойдет мужчина, избивший свою дочь. Расследование уголовного дела – под контролем прокурора. - Заполярная правда Установлено, что в середине июня 2018 года житель г. Норильска в ходе возникшей ссоры умышленно нанес своей несовершеннолетней дочери удары, в результате чего причинил перелом левой плечевой кости,
21.06.2018 Заполярная правда
Череду праздничных мероприятий откроют традиционные церемонии награждения работников городских структур и предприятий компании «Норникель».
22.06.2018 Заполярная правда
Фото Олега Кузьмина В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в Красноярске, в музее «Мемориал Победы» почтут память солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
21.06.2018 Наш Красноярский край
МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЛЕДСТВИЯ ГСУ СК РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ПОПОЛНИЛСЯ АРТЕФАКТАМИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - Следственный комитет 22 июня 2018 года в «День памяти и скорби» в музее истории следствия Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю состоялась торжественная церемония передачи экспона
22.06.2018 Следственный комитет